"一带一路"中巴反洗钱金融情报机构合作的重要性

陈捷; 刘瑞倩; 陈兆康; 方一云 G20反腐败追逃追赃研究中心; 北京100000; 凯斯西储大学; 美国; 中央财经大学; 北京100081; 北京师范大学; 北京100875

关键词:一带一路 巴基斯坦 反恐怖融资 反洗钱 国际合作 

摘要:巴基斯坦无疑是中国一带一路上最重要的国家,中国在巴基斯坦的首期投资已超过8700亿美金.但是巴基斯坦存在非常多的恐怖组织,因此巴基斯坦反洗钱反恐怖主义融资任务特别艰巨.依据国际通行的风险为本(risk-based)的原则,巴基斯坦风险以及与中国的关系应当作为中国国际反洗钱合作中的重中之重.一旦被美国及其盟国说三道四,或者被国际反洗钱组织或安理会列入黑名单,将会面临前所未有的巨大风险.

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