中国走向反洗钱国际战场

关键词:反洗钱立法 中国政府 国际合作 战场 风险评估报告 

摘要:2006年6月1日,加拿大联邦法庭宣布,对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遗返令,以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着,广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上,自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后,中国政府一直在与加方协调,要求予以遣返,而赖昌星及律师则利用加拿大复杂的司法程序,令遣返案经历了无数曲折反复,垂死拖延已有七年之久。 赖昌星的遣返困局,从反面验证了反洗钱国际合作的缺失。事实上,与国际通行的反洗钱规则接轨,尽快融入反洗钱国际战场,正是中国反洗钱立法的一项重要目标。

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