企业文化建设申报材料模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇企业文化建设申报材料，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

文字综述——集团综合治理工作综述（综治、安全、环境、卫生、计划生育、环／安体系建设等） 档案陈列——

篇2

诚实守信历来是中华民族的一种美德，这点从众多典故、俗语中就能看出来：像曾子杀猪、曹操断发、立木取信，还包括烽火戏诸侯等等，无不向我们阐述了诚信的重要。这种东西从某种意义上来说已经潜移默化于我们的民族精神里了。诚实守信是企业的生命，是企业生存之本。以诚取胜，赢得顾客信赖，从而赢得市场，没有信用，企业就失去客户，失去市场，失去希望。

河南漯阜铁路实业有限公司是周口一家知名房产企业，于2006年按照国有大中型企业“主辅分离、辅业改制”政策从河南省地方铁路局周口分局分离后改制设立。公司自成立以来始终秉承“诚实守信、求是创新”的经营理念，实现了资产的较大增值，职工收入稳步增长，呈现出和谐、稳定、发展的良好局面。公司投资兴建的“龙都国际广场”、“东方龙都小区”、“龙都红星广场”等项目备受社会各界关注，通过连片区域开发，已形成豫东皖西最大的建材家居商品集散地，为周口市经济发展作出了突出贡献。

公司创立伊始，确定诚信经营理念，建设企业内部诚信机制。

公司在成立初期，就把“诚信经营”作为创业发展的宗旨；企业在成长壮大的过程中，始终把诚信守法经营作为企业生存和稳定发展的基石。2006年“主辅分离、辅业改制”后，实业公司进一步健全和完善了企业各项规章制度，总结和提炼了切合自身特点的企业文化，确定了把“诚实守信，求是创新”作为企业发展的核心经营理念，明确了企业健康发展的价值取向，始终把坚持诚实守法经营作为企业发展的第一生命线。

公司在十多年的发展中，在漯阜公司、市直工委、市工商局等部门的正确领导下，始终坚持“诚实、守信、求是、创新”的经营理念和“诚信为本，服务客户”的经营宗旨，将诚信视为企业经营发展的生存之道和重要保障，把重合同、守信誉作为企业发展的基石，打造了以诚信经营为核心的企业文化。坚持依法经营，自觉服从行业主管部门的领导；坚持公平竞争、优质服务；坚持把诚信经营作为企业的追求；坚持靠信用待用户，争市场，多年来建设了一整套成熟的以诚信理念为宗旨的企业文化体系。

市场经济是诚信经济，诚信必将成为企业行为的准则，成为企业管理的灵魂和根基。而创建企业诚信经营准则与员工的行为规范密切相关；在建设诚信企业的过程中，公司把诚信建设作为企业文化建设的中心环节来抓，倡导“诚实、守信、求是、创新”的企业作风。公司从确立生产经营准则和行为规范入手，在管理工作中建立了符合时代要求和市场经济规律的企业标准，在精神文明建设上，建立以公司员工守则为基准的系列行为规范。打造企业领导率先垂范立诚守信平台，为企业经营和员工成长提供行为导向。完善诚信经营准则和行为规范，不断提升员工的职业道德意识，把职业道德建设纳为企业文化建设的体系之中。

公司健康发展，带动商户坚守诚信，建设市场文明诚信体系。

2011年7月，实业公司倾力打造的龙都国际广场一期商业于盛装开业，项目位于周口市大庆路南段西侧，占地约43亩，建筑总面积约4万平方米，是集建材中心、家俱家电、美食餐饮、购物商场、公寓式酒店等多重商业形态于一身的城市多维综合体。

在龙都国际广场成立初期，由于市场中建材行业的数量骤然增多，从而导致了市场的竞争压力逐渐突出。部分投资建材行业的创业者，出现了在经营中弄虚作假的苗头。为保障文明诚信市场的建设，公司在坚持“诚实、守信、求是、创新”的经营理念的同时，致力于推广诚信经营理念，打造成熟的文明诚信市场；公司积极帮助客户走出困境，普及诚信经营的理念，帮助客户从自身着手，坚守诚信经营，严把产品质量关，为消费者打造一个放心的一站式建材购物市场，从而保障了周口市建材行业的长远可持续发展。

近年来，我们在市工商局专业分局的关心和指导下，我们把诚信经营的理念进行大力宣传，把诚信深入到每一个市场商户中，在整个市场范围内，利用广告喷绘、门头广告等形式做了大量的宣传与活动。致力于树立文明诚信体系，建设商户红黑榜，对市场商户进行评先，对诚信经营店铺进行表扬鼓励，配合专业分局对市场内假冒伪劣产品或过期商品进行清理，宣传诚信经营，杜绝市场出现失信行为，建设成熟的诚信评价体系。对市场内出店经营商户进行规劝，促其整改；对市场内车辆停放重新规划，减少车辆乱停乱放；加大市场卫生的整治力度，优化市场经营环境，对市场装修进行统一管理，改善市场整体形象。对市场道路进行绿化改造，对破损路面进行修复。大大改善了市场的经环境，极大的提升了市场形象。近年来，市场连续荣获“文明诚信市场”、“文明诚信企业”等荣誉称号，周口市委领导来我市场进行视察，对我们的工作给予充分肯定，并且为下一步工作指明了方向。

公司长远发展，诚信精神受到认可，弘扬诚信经营文化理念。

自公司成立以来，始终坚持以为商户提供优质服务为己任，在不断变换的市场中取得了不凡的业绩。公司各项业务均有不同程度地增长，同时也赢得了社会各界朋友的认同和商户的赞誉。

2014年，实业公司诚信经营的理念受到了社会各界朋友的认同，多年来始终坚持“诚实、守信、求是、创新”的精神打动了中国家居流通业第一品牌—红星美凯龙集团；在市委市政府的领导下，经过多轮实地考察，2014年初，实业与上海红星美凯龙实业有限公司、上海慧缘投资管理有限公司共同出资10000万元，成立河南美慧置业有限公司，开发建设龙都红星广场项目。

龙都·红星广场项目是河南美慧置业有限公司投资兴建的新型商业综合体项目。2016年被列为河南省A类重点建设项目。项目一期是以引领城市发展的前瞻性思维，吸纳集红星美凯龙家居MALL、大卫茂购物公园、红星金街、建材博览、文化娱乐、商务办公、高端公寓为一体，打造购物、休闲、娱乐、商务、居住等多功能于一身的新型商业综合体。工程占地127.4亩，建筑面积36万方平方米。截止目前，已完成主体工程量的85%，其中红星美凯龙全球家居生活广场已于6月2日开业运营，年内其他各业态可全部达成营业条件。

篇3

关键词 卓越绩效模式；航天制造企业；质量管理

1 引言

卓越绩效模式是从全面质量管理的思想发展、源于美国波多里奇国家质量奖标准的一类经营管理模式的总称。目前，国际上已有80多个国家和地区形成了以各类质量奖为载体的卓越绩效模式推进方法，追求卓越质量更是成为世界范围内质量管理的潮流和趋势。2004年，国家颁布《卓越绩效评价准则》[1]和《卓越绩效评价准则实施指南》[2]两项标准；2009年，为提高航天行业整体质量效益和竞争能力，航天两大集团共同设立“中国航天质量奖”，借此推行具有航天特色的卓越绩效模式。近年来，随着国内外竞争环境的复杂多变和我国经济增长的转型升级，航天制造企业的型号生产任务呈现出多型号并举、研制与批产并存的态势，并体现出高密度发射、政治性强、责任重大等特点。为满足新常态下航天型号高强密度发射的需求，进一步落实国家“三个转变”和“提质增效升级”的战略转型，全面实施卓越绩效模式成为提升航天制造企业的质量管理水平，提高经营效率和效益，增强整体竞争力，实现持续成功[3]的重要手段。

2 卓越绩效模式研究

2.1 卓越绩效模式的起源

卓越绩效模式起源于全面质量管理的思想并从日本质量管理的成功开始。直到20世纪初，现代意义上的质量管理活动才真正开始，根据解决问题的手段和方式不同，一般可以将其分为三个阶段，如表1所示。

1951年，美国著名质量专家朱兰在《质量控制手册》（第一版）中明确提出，为了对质量进行有效的控制，除了统计质量控制以外，尚有许多其他重要的质量职能必须予以关注。1956年，美国通用电气公司的费根堡姆首先提出了“全面质量管理（TQM）”的概念，他认为解决质量问题不能只是局限于y计质量控制，逐渐发展成为满足顾客要求所必需的所有过程。

日本在1950年以后邀请戴明、朱兰等美国质量专家赴日讲学指导，引进统计质量控制等方法，之后在实践中发展成为“全公司的质量管理”，并开发出许多有效的质量管理工具和方法。日本质量管理专家石川馨概括出“全公司的质量管理的特点在于整个公司从上层管理人员到全体职工都参加质量管理”的概念。20世纪80年代以后，由于在全面质量管理方面的成功实践和领先地位，日本企业在许多领域打败了美国企业，日本的经济和企业竞争力达到了巅峰。随着日本制造优良产品的流通，全面质量管理的概念也传播到世界各地。

1987年，美国创立了马尔科姆・波多里奇国家质量奖计划，该奖项的评审依据称为“卓越绩效准则”。这套准则的出台很快引起了美国及世界各国的政府和企业界的关注，因为它不仅能为申报质量奖的企业提供一个评价标准，而且有助于提高各类组织的质量绩效标准和期望水平。实践证明。以美国国家质量奖为载体的卓越绩效准则实施，在相当程度上促进了美国20世纪90年代后的经济发展，使之重新回到世界经济霸主的位置。

目前，卓越绩效模式作为一种可重复使用的绩效管理和持续改进的系统方法指南，得到越来越广泛的关注和应用。

2.2 卓越绩效评价准则

我国的GB/T 19580《卓越绩效评价准则》是在学习借鉴美国波多里奇质量奖评审依据的基础上制定的，同时也结合了我国国情和20多年推行全面质量管理的经验，其基本理念和框架是一致的，但内容略有不同。

（1）美国波多里奇卓越绩效准则

美国波多里奇卓越绩效准则包括11个核心价值观和理念：远见卓识的领导、顾客驱动的卓越、组织和个人的学习、重视员工和合作伙伴、敏捷性、关注成功、创新管理、基于事实的管理、社会责任、注重结果和创造价值、系统的视角。

波多里奇卓越绩效准则的框架结构如图1所示，“整合”反映了整个系统的内部关联性。

核心价值观与理念是评价准则的基础，根植于组织内部。组织概述描述组织在各个方面所处的环境。测量、分析与知识管理是系统基础，对于组织实现高效管理、改进绩效和提高竞争力至关重要。领导三角（领导、战略和顾客）与结果三角（员工、运营和结果）之间紧密联系，所有的行动归于最终结果来体现。

（2）我国卓越绩效评价准则

我国的卓越绩效评价准则包括9条基本理念：远见卓识的领导、战略导向、顾客驱动、社会责任、以人为本、合作共赢、重视过程与关注结果、学习、改进与创新、系统管理。

我国卓越绩效评价准则的框架结构如图2所示，反映了评价准则中7个类目之间的逻辑关系。

“4.1领导”、“4.2战略”和“4.3顾客与市场”构成了领导三角，“4.4资源”、“4.5过程管理”和“4.7结果”构成了资源、过程和结果三角，“4.6测量、分析与改进”作为系统基础，起到连接两个三角的链条作用。在领导、战略和顾客与市场的驱动下，利用“资源”通过“过程管理”取得结果，并基于结果的测量、分析进行过程的改进与创新，从而达到持续追求卓越的目标。

（3）两种评价准则的区别

我国卓越绩效评价准则的基本理念是在波多里奇卓越绩效准则核心价值观基础上的浓缩，反映了现代经营管理的先进理念和方法，贯穿于卓越绩效模式的各项要求中。

我国卓越绩效评价准则的内容结合国情进行了补充和完善，主要区别主要体现为：

① 强调改进，在波多里奇卓越绩效准则的“测量、分析和知识管理”基础上，增加了改进部分；

② 增加资源子类目，扩展包括人力、财务、信息、技术、基础设施和相关方关系在内的子类目；

③ 强调安全，在“社会责任”和“人力资源”中多次提到；

④ 加强过程管理；

⑤ 将产品和服务、顾客与市场的结果放在一起；

⑥ 分值分配上产生变化，侧重点有所不同；

⑦ 明确提出了以落实科学发展观、建设和谐社会为出发点，坚持以人为本、全面协调和可持续发展的原则。

3 公司质量管理模式分析

3.1 公司的质量管理概况

首都航天机械公司隶属中国航天科技集团公司第一研究院，前身是1910年清政府创办的中国第一家飞机修造厂，1958年转为我国第一家地-地导弹生产总装厂。公司经过百年辉煌的发展历程，现已成为我国规模最大的运载火箭总装集成企业，唯一的火箭氢氧发动机制造企业，被誉为“中国航空的发源地、中国导弹的诞生地、中国航天的发祥地”。

60年来，公司逐步建立起以“零缺陷”的质量意识，“严 慎 细 实”的质量行为准则和“质量是政治、质量是生命、质量是效益”的质量理念为代表的航天特色质量文化，并通过将规范的质量管理体系与产品保证模式相结合，融入技术风险控制体系及其方法，构建起以航天质量管理模式为核心的航天零缺陷系统工程。

自20世纪90年代在ISO9000国际标准的基础上，增加航天工程特殊要求，实施更加严格的质量管理体系QJ9000航天行业标准。通过实施航天标准化工程，建设以航天装备建设为核心的系统管理、产品保证、工程技术和通用产品等四大标准体系，健全以航天领域的国家标准、国家军用标准、行业标准、企业标准为核心的，具有自主知识产权的标准规范体系及其相应的管理与创新体系。

以“打造航天制造企业旗舰，引领国家高端制造”为总体目标，以“技术创新和管理提升”为根本，紧扣关键工序智能化、P键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制等内容，搭建信息化管理平台，建立具有航天特色的两化融合管理体系、基于知识、流程的精益工艺设计体系和面向产品全生命周期的数字化质量管理体系，实现航天产品快速高效、高可靠、低成本、绿色安全制造。

深入持续推进航天精细化质量管理，统一规范型号技术风险管理程序和技术方法，开展航天型号独立评估，有效地识别和控制型号研制风险；不断优化航天产品技术评审，完善闭环管理，实施质量问题“双归零”；推进规范化、定量化和精细化的产品保证能力建设，实施以精细化过程控制为特征的全过程质量控制，提高技术、产品、管理和队伍成熟度。

实施航天质量提升工程，《质量提升工程总体实施方案》，以全面推进“精益质量保证转型”系统工程为主线，以“瓶颈突破工程、精品塑造工程、用户满意工程、基础夯实工程”为牵引，实施百余项示范项目，运用精益生产、精益管理等系统工程方法，进一步建立以人为本的质量文化，完善追求卓越的质量管理体系，提升适应发展需要的产品保证能力，实施系统的、优化的产品实现过程控制。

2012年，公司导入卓越绩效管理模式，并获得中国航天质量奖；2014年，公司入选全国首批两化融合管理体系贯标试点企业；2016年，公司全国劳动模范、特级技师高凤林，荣获第二届中国质量奖唯一的个人最高奖。

3.2 质量管理存在的问题

（1）公司质量管理体系的系统性、完整性、有效性还有待提高，质量管理体系与产品保证相互促进、协调发展上还需加强，流程管理、过程管理，基于完整数据和过程事实的决策方法来实现管理科学化尚有差距。

（2）公司的质量管理能力有待提高，质量管理水平整体能力不均衡。对确保型号研制成功的规律还没有完全掌握，质量管理方法还不能完全解决型号研制的新问题，质量管理模式有待进一步系统化、科学化。

（3）质量与可靠性基础工作薄弱，质量管理方法的科学性、有效性还待提高，与新时期的任务需求有很多不适应的地方。

4 卓越绩效模式应用与实施

4.1 卓越绩效模式的导入

（1）公司高层领导决策

2012年，公司高层领导通过听取质量处“关于创中国航天质量奖 导入卓越绩效模式的建议”，认识到卓越绩效模式在提升公司质量管理水平方面的重要性，决定将其正式导入并实施。

（2）成立推进机构

高层领导亲自参与，大力支持，协调各种资源的分配，成立由公司总经理任组长、公司主管质量副总经理和总质量师任副组长、相关处室行政负责人为成员的卓越绩效推进领导小组；建立综合协调办公室，设在质量处，由质量处处长担任办公室主任；成立跨职能推进小组，成员包括质量处、公司办公室、企业发展和基础管理处、综合计划处等17个关键职能部门的主管领导及业务骨干。

（3）培训评价准则

邀请外部专家对公司高层领导、各卓越绩效推进部门的中层领导及业务骨干人员进行为期2天的GB/T 19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z 19579《卓越绩效评价准则实施指南》导入培训。通过培训，使公司领导层、基层员工对卓越绩效评价准则的意义、框架、标准内容和评价方法等有了基本、系统的认识。

（4）编写材料并申报

建立跨职能的申报材料撰写小组，进行质量奖申报材料的封闭式编写；期间，邀请外部评审机构进行诊断评审，开展自我评价；最终，公司荣获2012年中国航天质量奖。由于质量奖申报过程中，公司的主要精力聚焦于如何写好申报材料，缺乏系统的自我评价，未能充分抓住已识别的改进机会，制定并实施改进计划，因而对公司整体经营管理水平的提升起到了一定限制。

4.2 卓越绩效模式的实施

公司在以创中国航天质量奖为契机导入卓越绩效模式后，开始研究更为系统、有效的卓越绩效推进方式，并循环渐进地组织开展实施。

（1）组建自评师队伍

为实现公司系统性的自我诊断评价，公司邀请外部专家对跨职能推进小组的成员进行卓越绩效模式自评师培训，使公司30余人掌握自评技巧。

（2）撰写“组织概述”

鉴于跨职能推进小组成员对公司的运营和所处内外部环境的深刻理解，安排人员撰写组织概述，客观反映组织的关键因素和背景状况，重点关注关键过程和结果，识别出潜在差距和不足，从而制定并实施改进计划。

（3）策划和制定自我评价计划

① 确定以GB/T 19580《卓越绩效评价准则》和GB/T 19579《卓越绩效评价准则实施指南》为主要依据的自我评价准则，评价范围为整个公司和所有过程。

② 以卓越绩效推进小组为主体，综合考虑个人阅历、学识和经验等因素，选择相关职能处室的主管领导及业务骨干担任自评师，建立自我诊断评价组；同时，定期邀请外部专家参与计划制定与指导工作，以便于从外部眼光发现问题。

③ 制定自我诊断评价计划，严格对标评价条款，按部门分工细分至第四级类目，而一级类目由1-2个核心职能处室牵头负责，采用“过程”和“结果”同步评价方法，合理安排评价时间并分配评审员，在保证完成科研生产的前提下，采用多种方法、灵活地开展评价计划。

（4）实施自我评价

按照自我评价计划，遵循卓越绩效评价准则和评分指南，逐项开展定性和定量的评价，确定优势、改进机会及分数，列出重要的优势和显著的改进机会，形成综合性的自我评价报告。在公司第一次实施自我评价的过程中，采用邀请外部评审专家参与评价的方式，以便于客观反映公司的真实情况，并有助于自评师的快速成长。公司高、中层领导非常重视，亲自参与访谈及座谈会，重点关注自我评价实施过程，协调资源；相关部门积极配合，提供数据、材料，组织基层员工参加座谈会，查核真实性。

（5）制定并实施改进计划

完成自我评价后，质量处组织召开汇报会，向高层领导汇报自我评价的过程和结果，讨论公司目前的主要优势和巩固措施，以及进一步分享推广和创新变革的机会。更为关键的是深入剖析公司经营管理上存在的劣势和不足，分析原因，抓住改进机会，确定优先级并合理配置资源，采取改进和创新措施。

制定具体的改进计划，明确改进重点、主责单位、配合单位、时间节点和完成形式，定期召开协调会以便于跟踪反馈，调节进度、协调资源，确保改进计划有效落实。同时，按照公司《质量奖惩管理办法》，对于认真分解、落实改进计划，有效开展改进工作，改进计划完成较好且经过检查确认取得实效的相关部门，视情况进行Q值加分奖励。

（6）循环实施并申报北京市质量奖

通过循环执行上述五个步骤可以形成一个完整的“学习、评价和改进”闭环，每经过一个循环，公司整体经营管理水平得到一次提升。公司采取每1-2年进行一次循环实施的方式，有效确保了公司意图的落地。2015年公司定位为“中国航天制造企业旗舰”，确定以“品牌经营、创新驱动、人才为本、智能制造和集成抓总”为总体发展方向。

2016年，公司已形成了以“五号、七号”首飞成功为代表的品牌效应，取得了我国由航天大国向航天强国迈进的重要标志性胜利；实施了以“加强四项工作，建设三支队伍，搭建两个平台，健全一个体系”为总体思路的创新计划，持续保证创新投入，进行改进和创新活动；培养了以大国工匠第一人“高凤林”为代表的一批优秀人才，构建了面向管理、技术和技能人员的复合型人力资源开发管理系统；打造了以钣金加工、泵阀制造和贮箱焊接等多条“数字化柔性生产线”为典范的智能制造车间，深入推进独具航天特色的两化融合管理体系建设；搭建了军民产业资源统筹、优势互补、流程顺畅、协同高效的产业化发展布局，形成总部中枢集成抓总能力。

2016年底，北京市质量领域最高奖项“第二届北京市人民政府质量管理奖”申报工作启动，公司决定以此为契机验证卓越绩效模式在公司中实施多年的应用效果。经过初审、材料评审和现场评审，公司在全市384家申报企业中获得综合排名第一的优异成绩，在申报企业中也不乏航天两大集团的其他制造企业。公司有望成为航天系统在京单位第一家获此荣誉的单位，从而充分证明卓越绩效模式在提升公司管理水平、增企业竞争力等方面起到了积极作用。

4.3 卓越绩效模型的建立

卓越绩效模式能为所有组织提供质量管理的基本框架，公司在导入和实施过程中，采用了卓越绩效评价准则的七大方面，同时融入了地域发展战略、航天行业特点和企业文化等因素，建立适合自身发展需求的卓越绩效模型。

公司总部位于北京南苑地区，面向首都“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的核心功能定位和人文北京、科技北京、绿色北京的战略，以及“建设国际一流和谐宜居之都”的目标，公司在坚持向高端化、服务化、低碳化的“高精尖”方向发展的同时，重点关注社会责任，积极开展公益活动，通过捐款、慈善、教育、志愿者等方式，践行“企业、员工与社会和谐发展”的愿景，以“培养航天事业接班人，树立航天企业社会形象”为行动目标，重点支持教育事业、社会公益等领域。公司在完成国家使命的同时，还承担着周边居民家庭和企事业单位的供电、供暖、供水等一系列工作，为维护地区稳定发展做出贡献。

公司坚持国家利益至上，把“富国强军、强大国防”作为政治任务和神圣使命，强调航天产品的售后技术服务和综合保障，更关注生产过程的安全管理和保密管理。

伴随航天工程系统的复杂性和高风险性，公司型号生产任务更表现出发射密度高、政治性强、责任重大等特点，质量管理工作在公司管理中占有重要的地位和作用。公司结合航天行业特点主动变革，探索发射新常态下的质量管理规律，推进型号质量的量化管理、强化知识积累并完善标准体系、深化质量职业化队伍建设、贯彻大质量观和推进精益保证质量转型，提升组织持续成功的能力。

卓越绩效模型的建立与文化密切相关，各个国家、各个行业互不相同。如日本企业根植于东方文化，强调“自觉、修为”，立足企业内部，善于自我比较、发现差距、进而改进，追求自我超越。美国企业文化属于西方文化范畴，更加强调制度的作用，立足企业外部，通过监督发现自身问题，找出与优秀企业之间的差距并寻求改进。中国企业根据行业特点差异，展现出不同的企业文化形式。如通信行业的华为体现出一种“狼群”的战争文化，尊重个性，集体奋斗，公平竞争并合理分配，依靠利益共同体和利益驱动机制激励组织发掘不足并不断优化改进。航天文化在不同历史时期具体体现为航天三大精神，即航天传统精神、“两弹一星”精神和载人航天精神。航天精神具有鲜明的时代性，是企业文化建设的核心。公司在传承集团企业文化体系的基础上，形成了公司个性化的愿景和核心价值观，并进一步形成了质量、安全、环保、保密等基础价值观体系，以“引领航天制造业”为使命，不断追求卓越绩效，向着“打造中国航天制造企业旗舰”的目标奋勇前进。

5 结束语

卓越绩效模式在各国的应用实践表明，实施卓越绩效模式，是增强企业乃至国家整体竞争能力的重要手段。对我国的航天制造行业来说，全面实施卓越绩效模式是提升企业整体管理水平，提高经营效率和效益、实现持续成功的有效手段。企业在导入和实施卓越绩效模式的过程中，要深刻理解该模式的核心价值观和评价准则，同时结合本组织的实际情况、地域战略、行业特点及文化等多方面因素，建立适合自身发展需求的卓越绩效模型。

参考文献

[1] GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则[S].北京：全国质量管理和质量保证标准化技术委员会，2012.

[2] GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南[S].北京：全国质量管理和质量保证标准化技术委员会，2012.

[3] 李洪.把成功作樾叛觥―航天工程质量管理[M].北京：首都经济贸易大学出版社，2015.

作者单位：

首都航天机械公司

作者简介：

刘焱，女，1981年生，硕士，航天工程专业，高级工程师，主要从事质量管理方面的研究。

篇4

青年文明号创建活动是组织和引导广大青年弘扬高度职业文明，创造一流工作成绩，推进经济与社会协调发展的有效载体和组织形式，是跨世纪青年文明工程的重要组成部分。自1997年xxxx家电售后服务中心开展创建青年文明号活动以来，积极响应团中央及上级团组织版权所有的号召，把青年文明号创建活动贯穿于整体工作之中，并根据本企业特点开展了具有特色的各项活动。

xxxx家电售后服务中心是一个以青年人为主的朝气蓬勃的集体，是一个集服务接待、维修、培训、配件销售及上门服务为一体的大型的家电售后服务中心，平均年龄28岁。十九年来荣获多次荣誉称号：连续七年荣获省级“青年文明号”荣誉称号；2003年度“中国商业服务名牌”称号，中心总经理段书民获得该年度“全国商业服务明星”称号，04年5月被中国家用电器维修协会授予“中国电子电器服务维修突出贡献奖—管理团队金牌奖”，8月份由“家用电器维修服务部全国等级评定委员会办公室”组织评选为国家首批八家“特级家用电器维修服务部”，2000年获得全国优秀维修服务网点称号，同年成为山东省家电职业技能鉴定所培训鉴定基地。2000年通过iso9000质量认证，2002年17人分别获得中国家电维修协会维修突出贡献奖、全国十佳“高级管理奖”，同年2人荣获济南市“新突击手”称号，1人被山东省商会评为山东省商业服务优秀服务员，2人享受济南市政府技师特殊津贴，1人获得国家职业技能鉴定高级考评员；03年被省直工委评为“职业道德标兵单位”。

一、以政治工作为导向，经营管理与精神文明双丰收

近年来，中心党总支、团委把职工思想政治工作列入重要工作议程，带领广大员工深入学习"三个代表"重要思想，宣传贯彻落实"三讲、四有、三热爱"，把社会公德、职业道德和家庭美德教育同本职工作相结合，树立正确的世界观、人生观、价值观，进一步提高了广大职工思想政治水平，增强了员工对企业文化的认同感和归属感。

中心团委注重职工职业道德教育和培养。一方面将职业道德与职业责任相结合，强化xxxx意识教育，使每一位员工对企业精神、价值观进一步深刻理解，培养每一位员工敬业爱岗精神。把爱xxxx事业作为爱党、爱祖国、爱社会主义的具体体现和载体，深入开展向典型、先进学习，学习她们敬业精神、奉献精神，从而在公司范围内掀起一个比、赶、帮、超的学习热潮，充分调动了广大职工尤其是青年职工的工作积极性、主动性和创造性。另一方面将职业道德教育同加强职业纪律相结合，通过深入开展“金牌”活动，认真履行和兑现“csno1”各项内容，进一步提高了公司的美誉度和知名度。

工作中，xxxx售后服务中心随时关注员工的思想动态，关心职工生活疾苦，及时解决职工实际困难，切实维护职工利益。对于特困职工从经济上和生活上给予帮助。正是公司把思想政治工作摆正了位置，深刻认识到经营工作与思想政治工作的关系，经营工作依靠思想政治工作为导向，从而取得了经营管理与精神文明双丰收。

二、高举优质服务大旗，树家电维修服务品牌

xxxx家电售后服务中心秉承“每走一步，首先想到的是顾客”的经营理念，严格履行“信用公约”和“服务公约”，勇于创新、不断探索，紧紧抓住时代脉搏。在上级党团组织的领导和关怀下，2004年在精神文明建设、经营管理等方面都取得了显著成绩：04年5月被中国家用电器维修协会授予“中国电子电器服务维修突出贡献奖—管理团队金牌奖”，8月份由“家用电器维修服务部全国等级评定委员会办公室”组织评选为国家首批八家“特级家用电器维修服务部”，04年9月获得2003年度“中国商业服务名牌”称号，中心总经理段书民获得该年度“全国商业服务明星”称号，同年12月份，总经理段书民被评为“山东省商业服务明星”。公开服务承诺内容及监督电话，并在具体工作中认真履行诺言，为广大顾客提供周到、热情、优质的人情化服务，以顾客为中心，提升顾客满意度为宗旨，在广大的消费者中享有较高的信誉度。优化整合特许维修资源，增强售后服务中心的实力，利用xxxx家电的连锁资源优势，建立了强大的连锁维修。

三、以企业文化建设作为导向，用自信与激情提升团队精神

多年来，xxxx家电售后服务中心把社会公德、职业道德和家庭美德教育同本职工作相结合，树立正确的世界观、人生观、价值观，进一步提高了广大职工思想政治水平，增强了员工对企业文化的认同感和归属感。售后服务中心首先在企业文化的学习与建设上狠下功夫，提高了售后团队凝聚力与向心力，增强了管理的执行力。

1、强化员工xxxx企业文化的核心理念，通过早会、宣传栏、培训等形式进行学习，让每个员工了解公司的发展动态，明晰公司对员工的期望与要求和中心的发展远景，从而增加了对公司的认同感与归属感，在制度管理基础上的人性化管理，使员工们充分体会到集体的温暖:对优秀员工进行旅游、培训等奖励，员工过生日除了收到总经理送上的生日祝福，还会收到生日蛋糕，增强了员工的向心力和集体荣誉感，激发了员工的工作热情，自觉维护公司与个人形象。

2、开展维修经验交流和技术服务竞赛。进一步弘扬了“比技术、赛服务、团队合作、崇尚创新”的企业风尚，推动了售后服务中心“创服务品牌，做金牌服务”的进程。形成学技能、练技能、比技能、钻技能的良好工作氛围。

3、深化质量监控环节，重视顾客信息版权所有

2004年，xxxx家电售后服务中心调整组织结构，优化业务工作流程。不断加大售后客户的接听信息、质量监控、回访等顾客信息环节。2004年售后服务中心全年维修量达到21万台次，接听电话40万次，咨询解答顾客电话24万次，回访21万台次。通过及时与顾客有效沟通，拉近了与客户之间的距离，得到了广大客户的普遍认同，04年表扬率0.38%，顾客的满意度达到了96.5％。

4、此外，中心本着全员服务观念，进一步完善质量管理和质量保证体系，使服务质量进一步具备了科学质量保障，使xxxx家电的基础管理得到加强，顾客满意度进一步提高。在信守承诺，服务社会的同时，也赢得了较高的信誉度和美誉度齐鲁大地服务业领跑者的地位日渐巩固。

四、建设学习型组织，保持团队激情、战斗力和奋发向上的活力

根据青年人比重大、文化层次高，思想活跃，可塑性强的特点，xxxx家电售后服务中心建设学习型组织，通过推行领导者就是培训者的全员培训方针，使团员青年从思想上、业务上都有了一定提高。

培训是企业发展的战略需求，是搞好技术服务、提高员工素质的重要保证。xxxx家电售后服务中心根据本企业的情况与自身的工作特点，着重建设学习型组织。在员工的知识、技能、和服务态度三方面加强了培训。除xxxx企业文化、公司各项规章制度、服务规范等培训外，还进行了拓展训练、商务礼仪等各项新产品技术等形式多样培训。形成比、学、赶、超的学习气氛；2004年培训总课时达8680小时。经过近二十年的磨练，xxxx售后服务中心在技术力量、人员素质、管理创新、设备技术资料等方面都具备了雄厚实力。

五、注重品牌发展，资源共享

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一、公司经理层声明

公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、安全保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。

三、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项,评价范围占公司总资产100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、重大投资等事项。

（一）纳入评价范围的业务和事项包括

1、组织架构 

公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。制定了《经理办公会议事规则》等制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。公司按照科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。

2、发展战略

认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：

启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：2017年沧州**参股，完善调研浙江***项目，2018年争取实现入股浙江***；2019年争取实现天津基地合资，总体要求是每个项目年产值不少于10亿元，并具备上市条件。

和谐、合理地安置好职工：因为停产造成公司冗员，将在2017年彻底得到合理、人性化的安置，我们将比照**化工厂的相关条件把职工的未来安排好。我们将严格按照《劳动法》及相关规定办事。

打造**的工匠精神：继续大力宣传公司里埋头苦干的一大批优秀优秀职工，“让好人不吃亏，让老实人不吃亏，让努力工作的人不吃亏”成为全体员工的共识。

继续推进内控体系建设及6s管理工作：继续进行企业内控体系管理升级工作，通过贯彻6s管理体系，达到为公司转型升级和异地建设、京外布局起到保驾护航的作用。

继续加大科研体系建设：借助于****中央研究院的平台，积极开展对外技术合作，不断开发新产品、拓展新业务；加快新产品的投放速度，为企业创造新的利润增长点；提高技术服务质量，增强企业核心竞争力。

继续巩固“三个中心一个盘活”战略：继续做好资产盘活与利用工作，巩固成果，为公司发展、职工队伍稳定添砖加瓦。

    3、人力资源

公司建立了符合实际、切实可行的人力资源管理制度，对员工培训、考核、薪酬等各个环节进行规范，形成有效的激励机制。公司制订了《劳动管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理办法》等一系列制度，通过人力资源的调配管理办法,充分激发了员工的积极性和创造性，提高了工作效率，提升了公司运营水平。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由基础工资、岗位工资、 年功工资、月奖和年度奖励等部分构成。检查中发现员工培训记录不够及时准确，提出口头整改。

4、资金活动 

公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序。严格按照《财务会计管理制度》进行管理和资金收付。严格执行对款项收付的稽核及审查，货款的支付均需填制付款申请单报批后支付。同时注重对票据、印章等和货币资金有关事项的管理，定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保货币资金账面余额与实际库存相符。报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。 

5、财务报告 

为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务会计管理制度》、《内部控制审计制度》、《内部审计制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送处理等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，通过制度进一步规范了会计记录的编制以保证财务报告的真实、完整，同时从根本上防范了编造虚假交易，虚构收入、费用的风险。 

    报告期内，公司严格按照财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，规范会计核算，保证了公司财务活动按章有序地进行，财务报告的真实、准确、完整，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。 

6、全面预算 

公司制定了《预算管理办法》、《预算审计制度》、《预算实施细则》等管理制度，明确公司预算管理机构、职责、编制依据、审批程序、预算执行、预算考核等方面管理内容。在预算编制方面，公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，结合公司业务发展战略情况，综合考虑预算期内宏观经济政策变动、市场环境、行业趋势、公司竞争能力变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，分析上期预算执行情况，充分预计预算期内公司资源状况、生产能力、技术水平等自身环境的变化，以历史资料、定额制定与管理及会计核算等基础工作作为预算编制依据来编制年度预算方案。同时根据经营业务的具体实施情况,允许经过授权批准对预算进行适当调整, 以使预算更加符合实际情况。通过预算管理,对各职能部门和子公司的资源进行分配、考核和控制,减少预算的盲目性,增强预算的可行性,使公司预算更符合战略发展的需要,更能有效保证公司整体目标的实现。 

    7、资产管理

公司建立了《固定资产管理制度》，对各类固定资产的新增、日常购置、内部调拨、维修保养、处置等工作流程和授权审批事宜进行了明确的规定。规定固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门归口分级管理的原则，使用部门、管理部门负责实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。 通过采取职责分工、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止实物资产的失窃、毁损和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《经济合同管理办法》和《企业法律顾问管理办法》，规定了合同管理的机构和职能，合同的审批、签订及履行、合同的变更、解除和纠纷处理等管理内容。 公司配备了专职或兼职法律事务工作人员负责法律事务工作，形成了上下一体相互配合的法律工作组织体系。为促进公司依法依规运行、有效防范法律风险奠定了基础。

9、内部信息的传递 

公司建立了内部信息传递的相关管理制度，规范生产经营信息传递、公文信息传递、财务信息传递、会议信息传递等业务操作。强化内部报告信息集成和共享，确保内部信息传递及时、渠道通畅。公司定期召开经理办公会、调度会研究、总结和部署重点工作，协调解决生产经营中的重大问题。党群系统定期召开思想政治工作研讨会、工会研讨会，推动信息交流。    

公司建立了较为完备的信息系统，以及信息系统安全管理制度，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司制定了《保密管理办法》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制，以确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。报告期内，公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，未发生违反规定的事项。 

10、企业文化     

公司制定了《企业文化管理制度》，公司经理办公会是公司企业文化管理的最高决策机构，审议确定公司企业文化的核心内容，审批公司企业文化管理制度，对涉及企业文化的各项重大事项进行决策。

公司十分重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。经过长期的文化积淀，逐步形成了“团结、关爱、进取、拼搏”的企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传、培训等活动，让企业文化理念扎根在基层，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新的工作氛围。公司领导班子带领干部职工凝神聚力坚守企业生存发展的阵地，攻坚克难不断提高科技驱动和产业调整升级，精心筹划实施未来发展前景，为企业生存发展和集团公司的进一步发展做出了积极的贡献，创造了较好的社会效益和经济效益。

公司参与编辑**化工厂建设发展的《往事并不如烟》画册和文集，共同追忆创业拼搏的岁月，激发不忘初心，砥砺前行的正能量。

公司始终坚持以人为本，维护干部职工的合法权益，在改革调整的过程中始终坚持把职工的切身利益放在第一位，保证了队伍的稳定。**两公司领导班子及成员坚持理论联系实际，认真调研企业发展大计，从《涅槃》、《重生》、《坚守》、《突围》、《腾飞》到《轻资产化京外布局在企业合作中的探索与尝试》，为公司生存发展起到了巨大的推动作用，是公司领导班子带领广大干部职工脚踏实地、真抓实干、担当负责的真实写照，是我们企业文化不断升华的硕果，作为企业文化的一个重要组成部分，已经成为根植于大家内心的宝贵精神财富。

2016年5月集团公司工会对**公司的“职工之家”进行了验收和现场授牌。**两公司在企业发展的进程中，始终坚持在拼搏中坚守，在创新中坚守，在阳光中坚守，紧紧依靠广大职工群众，狠抓工会组织建设，以“职工之家”的形式不断增添文化阵地。

11、社会责任

    本公司高度重视安全生产、环保和职业健康工作，2016年度，公司深入贯彻落国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。

报告期内，公司开展了安全隐患的排查和开展安全教育培训，确保了公司的安全稳定。《环境保护管理制度》提出我公司环境保护宗旨：推行清洁生产、合理利用资源和能源、做到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

狠抓安全、环保、消防、为调整转型和异地建设提供保障：面对**化工厂区域搬迁工作的迫近，政府对我们的监管力度不断加强，我们唯有不断加强安全、环保、治安的管理，全力确保各项安全，才能为企业的生存赢得话语权。

本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，积极维护员工的权益和职业安全和健康。

 （二）重点关注的高风险领域主要包括： 

1、安全生产 

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全责任制，强化安全意识，健全公司安全生产管理体系。为贯彻落实新《安全生产法》和近几年来国家和行业颁发的一系列安全生产法律、法规、标准、规范以及行业安全生产工作的要求, 建立健全“安全生产党政同责”的安全生产责任体系。  

2、重大投资 

     公司制订了《对外投资管理办法》和《“三重一大”制度管理办法》以规范公司的重大投资行为，降低投资风险、提高投资收益。制度明确了公司各职能部门分工、投资行为的决策程序、审批程序、执行程序及投资行为的监督检查，规范子公司对外投资行为。公司经理办公会作为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资领导小组负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为决策提供建议，公司资产运营部是公司投资事务的主管部门，负责日常投资工作的管理，收集、整理对外投资材料的申报材料，完成论证前的准备工作。公司对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权限。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。 

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 

四、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行,　评价过程中，我们采用了个别访谈、审阅制度和流程文档、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，并结合内控自检的结果，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，出具公司内部控制评价报告。

 　五、内部控制缺陷及其认定

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 

  1.财务报告内部控制缺陷认定标准  

  (1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷: 

  ① 公司高级管理人员舞弊；

② 企业更正已公布的财务报告；

③  注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

④  企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷: 

    ① 未按公认会计准则选择和应用会计政策； 

  ② 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺 

陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。 

    (3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 

  2、非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准 

（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷: 

  ①  国有企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；

②  企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；

③  违犯国家法律、法规，如环境污染；

④  管理人员或技术人员纷纷流失；

⑤  媒体负面新闻频现；

⑥  内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： 

    ① 关键岗位业务人员流失严重； 

② 重要业务制度或系统存在重要缺陷； 

   ③内部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他对公司有重要影响的情形。 

   (3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、内部控制缺陷的整改情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和相关指引的要求，建立健全了内部控制制度，年度内部控制检查、评价过程中发现的一般控制缺陷均按期整改，报告期内未发现公司存在内部控制重要缺陷和重大缺陷。针对上个报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施， 对于“相关制度不存在”和“相关制度不完整”类缺陷，责任部门已编写完善的相关制度，明确组织职责和操作流程；对于“相关制度不符合业务实际情况”类缺陷，责任部门已修订更新相关制度及管理办法，确保相应制度流程满足实际开展需要。

七、整改措施

（一）内部评价提示的缺陷整改

1财务管理方面

（1）我公司内控流程规定每日库存现金的限额不超过5000元，出纳人员对库存现金日清月结，编制《现金盘点表》并签字。现已整改完毕。

（2）我公司根据内控流程的规定，每月各部门根据工作计划填制《部门资金计划表》，部门审核后报总会计师符合并提交总经理审批，财务部门严格按照资金计划使用资金，对于超出资金计划外的支出，根据实际情况报总经理批准。此项整改方案我公司已经在2016年5月开始实施。

（3）根据公司档案管理的要求，我单位已将一部分财务档案归档至专门的财务室保管，此项整改完毕。

2、 人力资源管理方面

人才资源需求之前是文字版的申请，现改成人力资源需求申请

表。《公司岗位描述及人员编制调整表》没合并，为分开表，填写的是调动通知单和岗位职责说明书，现将两表合并成《公司岗位描述及人员编制调整表》

3、资产管理方面

（1）完善资产管理流程图，固定资产的取得增加了两个表：《固定资产领用表》，《固定资产登记表》。

（2）通过自检，我们发现应该补充完善和明确资产鉴定小组人员，明确责任。我们相应做出补充完善两公司资产鉴定小组的决定。

4、内控自查发现的缺陷

（1）针对检查中发现的我公司内控制度中缺少企业文化评估制度、对外捐赠管理规定、无形资产管理制度的问题，检查结束后，我公司立即制定了《企业文化评估制度》、《对外捐赠管理办法》并将其充实到制度汇编中。

（2）内控检查中揭示的企业没有配备专职审计人员，根据公司的现状，目前处于调整转型时期，人员变动很大，暂时不具备配备专职审计人员的条件。

八、内部控制有效性的结论

整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，各项内控制度符合法律、法规要求，可以保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司认为，截止2016年12月31日，本公司内部控制度是健全的，内部控制运行阶段的执行是有效的。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

      九、其他内部控制相关重大事项说明 

  无 

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

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 自全区安康杯竞赛活动开展以来，***中宁赛马水泥有限公司认真贯彻落实集团公司开展的“安康杯”竞赛活动，成立了由总经理李卫东同志为组长的竞赛活动领导小组。在健全机构之后，小组对整体工作进行了布署，制定了有计划、有步骤、有方案、有检查的总体实施方案，公司领导明确要求，要通过积极开展“安康杯”竞赛活动来促进企业整体管理工作向前推进。把“安康杯“活动内容融合到公司日常管理工作上来，活动小组快速行动，用最短的时间，提出并制定了详细的切实可行的活动方案，内容涉及：安全教育，安全培训，安全技能比赛，职业健康，企业文化建设，职工的业余文化活动，结合公司领导的精细化管理理念全方位开展工作。根据方案，狠抓落实工作，确保了每项计划都能保质保量按时开展，活动小组实行责任到人，分工明确，全力实施。

以下是中宁赛马水泥有限公司在安康杯活动中取得的一些成绩和经验：

一、实现安全环保绩效目标：

已辨识危险源受控率100%；职业病发病率显为0；较大安全事故率为0；轻伤事故率为0。环境综合治理工作较2009年有较大幅度改善和提高，现场管理明显改观；

二、各项工作开展情况

1、优化管理组织结构，强化调度员的管理职能，促进综合管理工作的有效进行。

年初，把安全环保、生产调度合为一体管理，成立安全生产调度室，从人员选拔、职责的制定等方面提出了较高的要求，扩大了调度员的管理职能，把生产组织、现场管理、安全管理、日常考核等工作有机的结合起来，保证了各项工作全天候的处于受控状态。

2、加强安全环保的日常管理，安全环保管理较去年有了较大幅度的提升，现场管理明显改善。

日常检查中，改变工作方法，由过去发现问题直接考核转变为现在的以下发整改通知单为主，同时在周四的调度会，利用投影仪对生产单位存在的问题进行通报点评，与存在问题单位共同协商整改方案实施整改，同时对于屡次不整改或整改不力的单位给予绩效考核等方式，有效促进了各生产单位的整改力度，有力地推进了公司安全环保管理工作，安全环保工作有很大的进步。在集团公司6月份组织的观摩活动中受到好评。截止9月底共发现安全环保隐患896项，已整改891项，有5项正在整改中，累计安全投入27.2万元。对工作中整改不力、“三违”现象等严格考核，共计考核640次，考核金额54754元，同时对工作得力整改效果好的单位和人员实施奖励2600元。

3、重视劳保用品配备及发放工作。

针对检查过程中发现一些存在重大危险源岗位劳动防护用品种类不全，对员工的职业健康安全构成威胁的现状，组织相关管理人员对所有岗位的劳动防护用品使用情况、样式、实用性、种类是否齐全进行了全面彻底的摸排整理，扩大调整了部分劳动防护用品的发放范围和种类，增加了防火服、皮裙子、工作服、皮手套、带面罩的防护头盔等防护用品，减少了高危作业的危险，保证了员工的人身安全。 

4、及时对危险源进行辩识更新。

年初，组织各生产单位对危险源进行更新，对于新增的辊压机系统采取从下到上的方法进行了辩识。由于去年余热发电系统的危险源识别比较粗浅，8月份又根据运行过程中存在的危险因素，重新组织发电系统全体人员进行全面识别。同时结合集团组织的每一期安全经验交流，及时补增漏识的危险源。现在危险源总数由2009年的14736个增加到15551个，并且所有危险源全部处于受控状态。

5、重新规划整治原料堆场，理顺了人流、物流，消除了安全隐患

年初，针对原料场地车辆人员交叉作业，存在重大安全隐患的现状，有步骤的对原料场地重新规划并实施整治。经过大半年整治，各种原料界限分明，运输道路流畅，同时在汇车路口设置了明显的安全标识，从根本上消除了安全隐患。

6、积极开展“安全月”活动。

5、6月，策划、组织实施了消防应急演练、矿山事故应急演练，通过演练，提升了作业人员的应急能力，掌握了应急救援程序，达到了演练的预期目的。6月份，派出2名员工参加了集团公司组织的安全事故案例宣讲活动，组织员工积极参加安全知识竞赛、优秀安全征文、优秀安全短信评比等系列活动，大力营造安全氛围，丰富了职工安全文化生活，提升了安全意识和个人安全素养。主办了以“原煤堆放、原煤均化、煤粉制备系统危险源防控”为主题的技术交流视频会，得到了集团公司领导和各兄弟单位的高度评价，在集团其他子公司主办的安全经验交流会上，针对我们实际操作过程中存在的隐患和防控措施，充分准备经验交流发言，受到集团公司领导的认可好评。

7、加强对外协单位的管理。

由各安全环保主管部门牵头，安全员授课，多次组织外协单位的人员学习制度及规程。同时组织相关人员，深入外协单位作业现场检查50余次，及时发现隐患，提出改进意见并跟踪验证，对整改不力的进行思想教育并给予考核。同时严格要求外协单位统一发放了工作服，按月发放劳保用品，有效促进了外协单位的安全管理工作，因监管得力今年外协单位未发生一起安全事故。

8、开展收尘设施的改造工作。

一直以来，水泥、熟料库顶、库底配料站收尘效果差，对环境造成很大的污染，特别是水泥配料库底无组织粉尘污染尤为严重，由于粉尘太大岗位巡检人员无法进入检查维护设备。针对这一现状，对库顶、库底所有收尘设备进行摸排检查，制定整改计划，按时恢复了库顶收尘设备10余台，利用以前闲置的2台收尘设备对熟料库底、水泥配料库底扬尘进行了改造，有效减少了无组织扬尘，改善了现场工作环境。

9、编制了环境报告书

9月份，组织完成了《环境报告书》的编写工作，为今后环境信息按期公开积累了宝贵经验。

10、安全流程再造工作开展情况

（1）2009年完成了安全流程再造体系的文件编写工作，2010年是体系建立推行实施的关键一年，我部门涉及危险源多，工作面广，为认真抓好此项工作，年初组织各级安全管理人员对十大管理体系和相关安全管理制度进行了学习宣贯，有组织、有步骤的主动推行，使安全流程再造体系在我部门得到了很好的落实，有效促进了公司的安全流程再造的实施。9月份被中材集团公司评为安全流程再造优秀示范企业，在全集团推广交流学习。

（2）修订完善签订安全目标责任书。2009年组织各分管领导、部门、工段、班组从上到下签订了安全目标责任书，并严格一月一次的安全绩效考核，在责任落实和绩效考核上为安全管理工作提供了坚实的责任保证体系。

（3）修订完善签订安全目标责任书。2009年组织各分管领导、部门、工段、班组从上到下签订了安全目标责任书，并严格一月一次的安全绩效考核，在责任落实和绩效考核上为安全管理工作提供了坚实的责任保证体系。

（4）实施”三级”安全监督检查网络。今年以来我们严格按照体系要求，实施公司级、部门级、车间级、班组级的检查网络，并建立检查记录，同时实施三级跟踪验证，真正把三级监督检查落在实处。

（5）完善高危作业的检查、审批程序。结合安全流程再造体系的要求，修订完善高危作业的审批程序，增加了高危作业实施过程的检查验证，并建立了记录。

（6） 严格要求生产单位及时召开班前班后会。当班安全生产调度调度组织各单位的当班班长召开会议，由当班调度对当班的生产情况、安全、环保等方面进行点评和总结，并形成记录，促进了当班各项工作的开展。

11、有效开展了一系列培训工作

（1）组织全体员工学习安全流程再造十大管理体系。5月份我们制订了详细的培训计划，由各部门组织，主管安全的人员授课，按计划分批次进行培训，提高全员的安全防护意识、安全操作技能、规范安全操作行为，除低安全事故，提升了安全绩效。

（2）合理协调安排中材甘肃白银公司人员的委托实习培训，顺利完成了兄弟单位新员工的培训工作。8月份白银安排70多人在我们公司实习，我公司严格按照新员工上岗前的三级培训要求对71名学员实施了培训，并把人员分流到各单位生产岗位实施了师带徒上岗培训，明确“一带一”（师带徒）的责任，通过短短两个多月，课堂、现场相结合的培训方式，使他们全面掌握了工艺、设备、安全防护等方面的知识，具备了独立操作的能力，中宁赛马员工特有的企业文化在新学员中得到熏陶，达到了预期的培训效果，培训合格率100%。

（3）合理协调安排中材甘肃白银公司人员的委托实习培训，顺利完成了兄弟单位新员工的培训工作。8月份白银安排70多人在我们公司实习，我公司严格按照新员工上岗前的三级培训要求对71名学员实施了培训，并把人员分流到各单位生产岗位实施了师带徒上岗培训，明确“一带一”（师带徒）的责任，通过短短两个多月，课堂、现场相结合的培训方式，使他们全面掌握了工艺、设备、安全防护等方面的知识，具备了独立操作的能力，中宁赛马员工特有的企业文化在新学员中得到熏陶，达到了预期的培训效果，培训合格率100%。

（4）2010年 8月份开始，从社会聘请专业老师组织全体设备管理人员、设备维修工、电气人员、化验室检验、工艺管理人员、中控操作等人员进行培训工作，营造了一个学技术、学技能的浓厚氛围，实施5个月后，参加培训人员的技术素质得到了较大幅度的提升，同时也为下一步技术人员的技能评定、薪酬改革奠定了基础。

（5）组织对新员工实施岗前培训。我们先后对新进厂的40余名新员工进行工艺、设备、安全、财会知识等方面的课堂培训，又在作业现场明确师傅，明确责任，明确一带一的关系，对新员工进行磨炼和煅炼，使新员工的个人素养、工作态度和业务素质得到了较大的提升。

（6）严格要求车间（工段）贯彻实施安全目标责任书要求，每月实施2次安全培训，通过培训，总结安全经验，达到了提升安全管理水平，增强员工的安全意识和自我防范能力的目的。

12、加强职业健康管理，不断增强企业凝聚力

公司从关心职工的身体健康入手，大力整治职工生活环境，改善职工生活条件，公司投入大量资金对职工浴室，活动场所，宿舍，食堂进行了改造更新。给广大员工提供了舒适生活优美的生活环境，在三八节期间公司又开展了向女职工送健康体检活动，使全公司七十多名女工在送健康活动中，愉快的度过了自己的节日。为了预防职业病的发生，公司又在七月份组织安排了全员职业健康体检，真正切切的为公司员工办了事实。

13、加强了企业文化建设，活跃企业员工的文化生活

根据竞赛活动的总体部署，公司工会积极开展了第一届职工健身运动会，整个活动和谐欢快，职工反响很大，此项有益的活动，公司将会长期坚持下去。为了提高生产工人的操作技能，在生产部门开展了岗位练兵和技能比赛活动，活动得到广大员工的积极支持，取得很好的结果，对员工的安全技能，有了很大的提高，对生产设备和任务的完成起到促进作用。

通过开展安康杯竞赛活动，我公司目前安全和生产形式良好，各方面工作都有了较大的提高，安康杯活动的开展，得到了集团公司各级领导以及中宁赛马水泥有限公司广大员工的支持，在以总经理李卫东同志为组长竞赛活动组的努力下，取得了一点成绩，但离我们企业深层次发展的要求还有差距，因此我们全体中宁赛马人，将继续努力以团结拼搏高效务实的精神共同开创企业美好明天。

                            

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2012年的国内外经济发展形势错综复杂，经济下行压力持续，中国核建处于一个内外部环境错综复杂、挑战与机遇并存的关键时期。为此，集团公司抓住转型升级战略工作重点，以前瞻性的眼光，把握好发展的方向和脉络，不断加快转型升级步伐。

坚持通过战略规划引领统筹全局。通过坚持核心战略，坚持产业链经营，调整产业结构，确保经济增长。集团公司进一步完善了战略规划管理框架体系，初步构建了战略管理的PDCA循环，实现了规划落地的过程控制与纠偏，通过深入推进“七个转型升级”，切实履行好保军职责，把军工及核电工程质量的控制放在首位，高质量地完成了军工及核电工程建设任务。在核电工程建设领域，集团公司承担的核电站核岛工程3台机组新开工，7台机组先后实现穹顶吊装，5台机组冷试，2台机组即将投入商运。在建核电工程进展顺利，重大节点提前实现，安全、质量全面处于受控状态。通过加快产业结构调整，形成了新的经济发展方式和经济增长点，并通过把推动发展的立足点放在提高质量和效益上，增强了创新驱动的发展动力。

坚持通过改革创新解决发展问题。中国核建坚持创新发展，开展技术、管理、商业模式创新，增强市场竞争能力，提升经营效益。通过加大市场开发力度，拓展业务领域，积极主动地实施“走出去”战略，加强了国际业务管理部门的建设。加大了国际非核业务市场的开发，实现了国际核工程与非核业务开发并举，国际化经营扎实推进，通过创新国际化经营模式，提高了国际化经营能力和效益。在高温气冷堆重大专项任务实施、核能产业化平台公司建设等方面，积极承担高温堆重大专项相关的科研、投资、建设等任务，与合作方积极推进高温堆示范工程建设。高温堆示范工程的正式开工标志着重大专项取得突破性进展，同时为高温堆后续的标准化、商业化推广奠定了基础。通过抓关系全局的主要工作、关系长远发展的重大事项和关系职工群众切实利益的现实问题，忠诚履行“奉献精品、成就员工、服务社会”使命，为客户奉献精品工程和服务，实现了员工与企业的共同发展、和谐发展。

通过适度积极投资优化产业结构。强调追求效益、围绕核心、把握政策、注重统筹、灵活多样、规范适度、防范风险。通过大力提高“集约化、标准化、专业化、信息化”水平，增强了核电建造技术和管理创新能力，实现了第三代核电站自主化建造，为核电的持续健康发展创造良好的工程建设支持环境。

坚持产融结合助力实业发展。通过整合产业，形成核心竞争能力。积极向国家有关部门争取国有资本金注入，助推提升研发设计能力促进产业发展转型升级。通过上市发展，搭建资本运作平台。在推进中国核建股份公司上市的同时，通过前后三轮尽职调查，进一步完善了上市申报材料的内容，对各单位存在的问题梳理，根据新的时点要求，开展了三年一期审计，按照上市公司的标准对重点事项集中进行解决，以公众化公司治理为目标，提升了经营管理水平。通过多种手段并用，实现对产业发展支持。中国核建充分利用优惠信贷政策为企业提供直接资金支持，保障企业转型发展资金需求，探索适应集团公司特点的资本运作方式，提升了财务价值创造能力，有效降低了融资成本。