关键词：反洗钱 银行业 金融行动特别工作组 标准 监管理念 

摘要：为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理体系,实施自主可疑交易监测模型,开展可疑交易报告后续控制措施工作,扩大名单监控人员范围,实现涉恐名单实时及上溯监测。

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